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原标题:南京华脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容●||■真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开●||■时间:2019年9月17日 (二)股东大会召开●||■地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室 (三)出席会议●||■普通股股东和恢复表决权●||■优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》●||■规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长胥爱民先生主持,会议采取现场及网络投票相结合●||■方式召开,会议●||■召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》●||■规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书●||■出席情况 1、公司在任董事7人,出席5人,董事黄海拉先生、孙小菡女士因工作原因未能出席本次会议。 2、公司在任监事3人,出席2人,监事鲁仲明先生因公出差未能出席本次会议。 3、董事会秘书朱重北先生出席本次会议;总经理姜汉斌先生、副总经理窦云女士、财务总监陆玉敏女士、副总经理王晓甫先生、吴珩女士、沈明卿先生列席本次会议。杨位钢先生、岳卫星先生因工作原因未能列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金●||■议案 审议结果:通过 表决情况: 2、涉及重大事项,5%以下股东●||■表决情况 (二)关于议案表决●||■有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证●||■律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所 律师:朱占勇、宫国庆 2、律师见证结论意见: 公司2019年第二次临时股东大会●||■召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》●||■有关规定,本次股东大会通过●||■决议合法有效。 四、备查文件目录 1、南京华脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会●||■法律意见书。 南京华脉科技股份有限公司 2019年9月18日返回搜狐,查看更多

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